KYC или Customer Due Diligence не только выполняет роль проверки и идентификации личности вашего клиента, но также выполняет действия, которые помогают вам узнать больше о своем клиенте, собирая информацию о его контактных данных, адресе и причине точного аккаунт вашей компании. Очень полезно знать структуру собственности клиента, деятельность в экономической сфере, источники, из которых он получает свои средства.
В большинстве случаев финансовые учреждения формируют анкеты KYC, чтобы получить всю необходимую информацию о своем клиенте. И только потом идет оценка рисков, проверка клиентов и проверка данных.
Эффективно знайте, что ваш клиент комплаенс
KYC - это процесс, который продолжается постоянно - собранную информацию всегда нужно анализировать, а иногда даже улучшать. Кроме того, вам нужно всегда контролировать, не отличается ли собранная вами вначале информация от нынешней.
Чтобы построить блестящий и эффективный процесс KYC, вам необходимо:
- выбрать бортовую систему: дистанционная или очная;
- создать удобную для клиентов анкету KYC;
- анонсировать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, которое было бы выгодным и приятным;
- выстроить схему хранения информации;
- наладить мониторинг транзакций;
- разработать непрерывный процесс комплексной проверки.
Мы можем:
- помочь вам с операционной системой управления взаимоотношениями с клиентами, имея дело с мониторингом транзакций, поставщиком услуг по привлечению клиентов и т.д .;
- формировать процедуры и программу KYC;
- сформировать анкету KYC, удобную для клиентов
